Índice
Presentación        13
Introducción        23
PARTE UNO. EL CRIMEN ORGANIZADO Y SUS DIMENSIONES GLOBALES
Capítulo I
Inteligencia artificial y Smart on Crime aplicadas a la persecución del crimen organizado: nuevas estrategias y desafíos
1.     Introducción        32
2.     Elementos claves para considerar en la persecución del crimen organizado        35
3.     Aproximación al concepto de Smart on Crime y su relación con la persecución del crimen organizado trasnacional        38
4.     Características de Smart on Crime y el crimen organizado: los aportes de la experiencia comparada        44
5.     Inteligencia artificial contra el crimen organizado: sus principales características        49
6.     Smart on Crime e inteligencia artificial: sus aportes a la persecución y sanción del crimen organizado        52
7.    Contribuciones del Smart on Crime a la política criminal integradora    56
8.    Reflexión final        58
Capítulo II
La justicia negociada en Brasil: características generales y reflexiones de futuro
1.     Introducción        65
2.    Histórico en Brasil: las iniciativas de justicia negociada        67
3.     La ley 9.099/95 y los delitos de menor potencial ofensivo        69
3.1.     Experiencia: la declaración de inconstitucionalidad del artículo de la ley. La naturaleza penal de la medida que implementa el acuerdo        78
3.2.     Efectos de la Ley 9.099/95        79
4.     El derecho administrativo: el programa de lenidad        80
4.1.     Los leniency programs en el derecho antitrust en Brasil        81
4.2.     El preacuerdo en supuestos de corrupción: la Ley 12.846/2013        87
4.3.     El acuerdo de no persecución penal        94
4.4.     La delación premiada y sus previsiones legales        96
5.     La criminalidad organizada y las presiones internacionales        99
6.     La ley actual de combate a la criminalidad organizada y la delación        102
6.1.     Las reglas vigentes de la colaboración premiada        102
6.2.     Los requisitos para delatar        104
6.3.     El tiempo de la delación        106
7.     Conclusiones        109
Capítulo III
Terrorismo y derecho internacional. Perspectiva desde la jurisprudencia de Cortes, Organismos y Tribunales internacionales
1.     Introducción        114
2.     Debate acerca de la definición del terrorismo        116
2.1.     Desde el punto de vista académico        117
2.2.     Decisiones judiciales del Sistema Interamericano y del Tribunal Europeo De Derechos Humanos sobre el terrorismo        120
a.     La coordinación represiva en el marco de la “Operación Cóndor” y la declaratoria de terrorismo de Estado por parte de la Corte Interamericana        121
b.     Terrorismo en el marco de la lucha contra un grupo armado ilegal        126
c.     Terrorismo y los pueblos indígenas en Chile        127
d.     Terrorismo y derechos de la mujer        128
e.     Terrorismo y personas extranjeras        129
f.     Derechos de las personas que pertenecen a una organización terrorista        130
a.     Ataque terrorista en escuela        131
b.     El uso de gas en operaciones de rescate por actos terroristas        132
c.     vulneración de derechos humanos, en el marco de la lucha contra el terrorismo        133
d.     Tratamiento de cadáveres de terroristas        134
e.     Lucha contra el terrorismo transfronterizo        136
f.     Entrega o transferencia        139
3.     Conclusiones        141
Capítulo IV
Corrupción y crimen organizado
1.     Introducción        147
2.     Corrupción y crimen organizado        148
3.     Transparencia Internacional        153
4.     Conclusiones        162
PARTE DOS. LA CORRUPCIÓN Y SUS IMPLICACIONES
Capítulo V
La corrupción en América Latina: concepción, percepcióny combate
1.     Introducción        169
2.     Los conceptos de corrupción        172
3.     Las modalidades de la corrupción        175
4.     Condicionantes de la corrupción        177
4.1.     Factores históricos y políticos        178
4.2.     Factores sociales y culturales        179
4.3.     Factores económicos        180
5.     Corrupción en América Latina        181
6.     Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional        183
7.     Índice de Capacidad Anticorrupción del Consejo de las Américas        185
8.     Limitaciones metodológicas        187
9.     Consideraciones finales        188
Capítulo VI
Empresas y corrupción: características y efectos
1.     Presentación: corrupción, empresa y daño social        195
2.     La corrupción como fenómeno lesivo de bienes jurídicos        201
3.     Compliance: una metodología útil para incluir en los programas empresariales anticorrupción, el impacto lesivo sobre los derechos humanos y mitigar el daño social        209
4.     Política de derechos humanos anticorrupción        217
5.    Conclusiones        221
Capítulo VII
Ética y corrupción
1.     Introducción        226
2.    Ética        226
3.     Corrupción        228
4.     Características de los actos de corrupción        231
5.     Consecuencias de la corrupción        232
6.     Clases de corrupción        233
6.1.     Corrupción administrativa        233
6.2.     Corrupción política        233
6.3.     Corrupción privada        234
6.4.     Corrupción judicial        234
7.     Relacionamiento de ética y corrupción        234
8.     Conclusiones        246
PARTE TRES. EL MEDIOAMBIENTE Y SUS EXPRESIONES EN LA CRIMINALIDAD COMPLEJA
Capítulo VIII
La responsabilidad de las personas jurídicas por la afectación del medioambiente en la legislación colombiana
1.     Introducción        252
2.     Fuentes internacionales y bloque de constitucionalidad en la conservación del medioambiente        255
3.     El amparo constitucional del medioambiente en Colombia        256
4.     La protección del medioambiente en el derecho penal        258
5.     El procedimiento sancionatorio ambiental como instrumento jurídico dispuesto para la protección del medioambiente        261
6.     Estudios de caso        265
6.1.     Caso Drummond        265
6.2.     Caso Hidroituango        266
6.3.     Caso Sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo Triple A S.A. E.S.P. en la ciudad de Barranquilla        268
7.     Hacia la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delitos medioambientales        270
Capítulo IX
Crimen ambiental, justicia e implicaciones
del Acuerdo de Escazú
1.     Introducción        277
2.     La corrupción avanza en dirección a la destrucción ambiental        279
2.1.     Intereses públicos y privados de afectación ambiental        279
2.2.     Casuística que combina la corrupción pública y privada en la degradación ambiental        281
3.     Acuerdo de Escazú y mecanismos para enfrentar el crimen medioambiental derivado de riesgos por corrupción        283
3.1.     Acceso a la información ambiental        284
3.2.     Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales        286
3.3.     Acceso a la justicia en asuntos ambientales        286
3.4.     Defensores de los derechos humanos medioambientales        289
3.5.     Formación y educación en derecho ambiental, un propósito del Acuerdo de Escazú        291
4.     El ilícito ambiental en el marco del Acuerdo Escazú        293
4.1.     Dinámicas del crimen organizado y corporativo o empresarial        293
4.2.     Dinámica del control administrativo derivada de la infracción ambiental        295
4.3.     Debilidades en el cumplimiento normativo        296
5.     Necesidad de conformar una instancia judicial ambiental        298
5.1.     Situación de contexto        298
5.2.     Conformación de juzgados y tribunales medioambientales        299
5.3.     Otras acciones de transparencia y anticorrupción        301
6.     El ecocidio: comentario de cierre        302
7.     Conclusiones        304
PARTE CUARTA. ACTORES Y VÍCTIMAS DE LA CRIMINALIDAD CONTEMPORÁNEA
Capítulo X
Corrupción policial: una estrategia criminal que genera entornos favorables al narcotráfico
1.     Introducción        312
2.     Concepto de corrupción        314
3.     La relación entre corrupción policial y narcotráfico        317
3.1.    Expansión del crimen organizado y de los mercados ilegales que controlan        319
3.2.     Corrupción policial asociada al narcotráfico        321
3.3.     Tipos de organizaciones criminales y capacidad de corrupción        324
4.     Riesgos de corrupción policial en la cadena de producción del narcotráfico        328
4.1.     Confrontación violenta vs corrupción policial        331
5.     Conclusiones        333
Capítulo XI
Responsabilidad y sanción penal para adolescentes infractores, frente a factores jurídicos y sociales de criminalidad
1.     Introducción        340
2.     Sanción y antecedentes del sistema de Automatización Robótica de Procesos (RPA) del Código del menor a la ley 1098. Sus causas y consecuencias en el sistema colombiano        341
3.     Fundamentos recientes en Colombia del SRPA        346
4.     Adolescente infractor en el SRPA. Principio de oportunidad y sanción    350
5.    Responsabilidad en el SRPA. Factores que inciden en el adolescente infractor, elementos problémicos y propuestas alternas        352
6.     Conclusiones        356
Capítulo XII
Las víctimas en los delitos de corrupción
1.     Introducción        361
2.     Las víctimas en los delitos de corrupción        362
3.     ¿En el sistema penal colombiano se reconocen los derechos de las víctimas?        370
4.     Oportunidad procesal para el reconocimiento de la víctima        377
5.     De la pluralidad de víctimas en el proceso penal y la concurrencia de la Contraloría General de la República y otro ente público        378
6.     Protección efectiva de los derechos de las víctimas en el proceso penal        380
7.     Conclusión        385